Эксперты FATF знакомятся с элементами национальной системы финансового мониторинга в Украине [ Редагувати ]
Оценочная миссия Группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF) посетила во вторник Национальный банк Украины (НБУ) и Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг), осуществляющие государственное регулирование и надзор за субъектами первичного финансового мониторинга в сфере предупреждения и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Об этом сообщила пресс-служба первого вице-премьера, министра финансов Николая Азарова.
Как говорится в документе, заместитель председателя НБУ Александр Шлапак сообщил экспертам FATF, что за полгода со времени вступления в силу закона о предупреждении и противодействии легализации преступных доходов субъекты финансового мониторинга банковского сектора направили в Госфинмониторинг свыше 215 тысяч сообщений о сомнительных финансовых операциях.
При этом Нацбанк провел проверки всех коммерческих банков и в 59 случаях принял меры воздействия к тем, кто в недостаточной степени выполнял обязательства по проведению первичного финансового мониторинга.
Как отмечается в сообщении, особое внимание экспертная миссия уделила функционированию системы финмониторинга небанковских учреждений (страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, кредитных союзов, ломбардов), регулирование и надзор за которыми осуществляет Госфинуслуг.
Миссию ознакомили с нормативно-правовым обеспечением финансового мониторинга в небанковском секторе, порядком регистрации и лицензирования финучреждений и надзора за их деятельностью, поскольку именно этот вопрос особенно беспокоил FATF.
Эксперты во вторник, 20 января, также посетили Ассоциацию украинских банков и Лигу страховых организаций Украины.
