В Украине утверждена программа противодействия отмыванию "грязных" денег [ Редагувати ]
Правительство Украины и Национальный банк утвердили программу противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2004 год. Программа утверждена постановлением Кабинета министров от 16 января.
Главной целью документа является обеспечение реализации сорока рекомендаций Группы по разработке финансовых мероприятий борьбы по отмыванию денег (FATF), принятие мер для дальнейшего усовершенствования системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
В частности, программа предполагает дальнейшую работу, направленную на внедрение международных стандартов в этой сфере, разработку и внесение на рассмотрение Кабинета министров предложений по усовершенствованию законодательных актов. Необходимые изменения будут внесены в нормативно-правовые акты в течение года.
Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции, финансов, НБУ, Государственная комиссия ценных бумаг и фондового рынка должны подготовить предложения по внесению изменений в закон Украины "О режиме иностранного инвестирования" в части внедрения механизма предотвращения внесения иностранных инвестиций наличными деньгами, источники происхождения которых невозможно подтвердить.
Служба безопасности, министерства внутренних дел, иностранных дел, юстиции, Госфинмониторинг в течение второго квартала обязаны подготовить и подать на рассмотрение правительства проект порядка формирования перечня террористических организаций и лиц, связанных с террористической деятельностью.
Фонд государственного имущества, Государственная налоговая администрация, Минэкономики, МВД, СБУ, Минюст в течение полугода на основании результатов анализа состояния борьбы с легализацией "грязных" денег для недопущения приватизации государственной доли предприятий привлекательных отраслей экономики из неподтвержденных источников должны разработать и подать в Кабинет министров предложения по усовершенствованию законодательства в сфере приватизации предприятий.
Среди организационно-управленческих мероприятий предусмотрено, что МВД, СБУ и ГНАУ, проанализировав практику привлечения к уголовной ответственности лиц за преступления, связанные с отмыванием "грязных" денег, должны разработать методические рекомендации по раскрытию и расследованию преступлений указанной категории. Эти же ведомства совместно с администрацией Госпогранслужбы должны усовершенствовать на научной основе формы и методы оперативно-розыскной деятельности.
В высших учебных учреждениях, которые осуществляют подготовку специалистов для правоохранительных органов, будет внедрен специальных курс "Преступления в сфере хозяйственной деятельности: криминально-правовая характеристика, выявление и расследования". Также будут внесены изменения в программы учебных дисциплин вузов и разработаны научно-методические рекомендации по обучению и повышению квалификации работников правоохранительных органов и финансовых учреждений в соответствии с задачами по противодействию легализации "грязных" денег.
Постоянно будет проводиться анализ внешнеэкономических операций, которые осуществляются субъектами предпринимательской деятельности через офшорные зоны с целью установления их законности. Эта функция возложена на Минэкономики, ГНАУ, Гостаможслужбу, МВД, СБУ.
Также будет проведен анализ использования новых банковских и финансовых технологий с целью легализации "грязных" денег, и с учетом его результатов осуществлены мероприятия по внесению изменений в нормативно-правовые акты. Кроме того, будет организована работа по подготовке проекта Комплексной программы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2005-2010 годы.
Также предполагается создать Единую государственную информационную систему в этой сфере, разработать и внедрить единый государственный статический отчет в отношение возбужденных и рассмотренных в судах уголовных дел. Программой предусмотрены и другие мероприятия.
