Миссия FATF прибыла в Украину оценить эффективность борьбы с отмыванием денег [ Редагувати ]

Экспертная миссия Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) с 19 января  начала в Украине работу, которую продолжит до конца недели.

Об этом "Українським Новинам" сообщила пресс-служба Кабинета Министров. По словам представителя пресс-службы, утром 19 января премьер-министр Виктор Янукович встретился с миссией FATF.

19 января с миссией также встретится первый вице-премьер Николай Азаров. Миссия приехала для изучения и оценки созданной в Украине национальной системы борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем.

В составе миссии эксперты из Великобритании, Нидерландов, России, США, Франции и Швеции.

Основой для работы миссии станет имплементационный план борьбы с отмыванием "грязных" денег, который подготовило правительство Украины.

Как сообщалось ранее, FATF в феврале 2003 года отменила санкции против Украины, введенные в декабре 2002 года, но оставила Украину в "черном списке" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием "грязных" денег.

Украина рассчитывает добиться исключения из списка в феврале 2004 года. Членами FATF являются 33 страны мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и Россия.

14 января, открывая первое заседание правительства в этом году,  Янукович потребовал от Кабмина активизировать борьбу с теневой экономикой и отработать программу детенизации экономики.

Уровень тенизации украинской экономики оценивается экспертами на уровне 40%.

Дополнено в 14:12

Председатель правительства Украины Виктор Янукович провел встречу с экспертами оценочной миссии Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая прибыла в Украину для ознакомления с имплементацией законодательства в этой сфере, деятельностью центральных органов государственной исполнительной власти и общественных организаций по борьбе с отмыванием "грязных" денег. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

Во время встречи премьер-министр Украины напомнил, что нынешнее правительство начало работу в сложных условиях, когда были применены санкции FATF. "За первый год работы Кабинетом Министров совместно с парламентом осуществлены необходимые шаги по создания полноценного правого поля и единой национальной системы борьбы с отмыванием "грязных" денег", - отметил глава правительства. Янукович выразил благодарность за методическую помощь и консультации, которые предоставлялись FATF во время подготовки соответствующего законодательства.

Председатель миссии FATF Эмиль Ван дер Дос отметил, что за последние два года в Украине осуществлены весомые шаги в направлении борьбы с отмыванием грязных денег, в частности, создана необходимая законодательная база. "Главная цель работы миссии FATF в Украине - оценить уровень осуществленных мероприятий", - подчеркнул представитель FATF.

Глава правительства Украины подчеркнул необратимость начатых в Украине процессов, направленных на детенизацию экономики. "Главная задача - как можно скорее сформировать гибкую и действенную систему борьбы с легализацией теневого капитала, которая бы могла оперативно выявлять и реагировать на изменения в схемах отмывания денег", - отметил Янукович.

Дополнено в 15:41

Первый вице-премьер-министр - министр финансов Украины Николай Азаров встретился с членами экспертной миссии FATF, которые сегодня, 19 января, прибыли в Киев и на протяжении недели будут изучать вопрос имплементации законодательства о борьбе с отмыванием "грязных" денег и функционирования Национальной системы противодействия отмыванию "грязных средств". Об этом сообщил Виталий Лукьяненко - советник первого вице-премьер-министра Украины, пресс-секретарь Азарова.

Дополнено в 15:49

Результатом работы экспертной миссии FATF в Украине должен стать доклад для Европейской контрольной группы FATF, который будет основой для рассмотрения "украинского вопроса" на февральской сессии этой организации. На пленарном заседании FATF в феврале 2004 года будет решаться вопрос об исключении Украины из "черного" списка стран, которые не сотрудничают в сфере борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем.