Нацбанк разослал обновленные списки террористов [ Редагувати ]

Национальный банк Украины разослал коммерческим банкам обновленные списки террористических организаций, чьи счета должны быть заморожены в соответствии с поддержанными Украиной международными договоренностями по борьбе с терроризмом. Об этом говорится в телеграмме НБУ номер 28-212/306-467 от 15 января 2002 года.

Нацбанк в очередной раз обязал банки присылать информацию об обнаруженных счетах террористических организаций в НБУ и правоохранительные органы. Напомним, что НБУ уже четырежды рассылал банкам требования относительно поиска счетов террористов и списки организаций и лиц, поддерживающих терроризм.

Поиск счетов международных террористических организаций в банковской системе Украины продолжается с осени минувшего года и по результатам первых проверок таких счетов в украинских банков обнаружено не было.

Согласно принятому НБУ решению, если банки откажутся сообщать о счетах террористов или будут задерживать предоставление этой информации, они будут штрафоваться в размере не более 1% от суммы зарегистрированного уставного фонда.

Вчера министр финансов США Пол О'Нил сообщил, что финансовая война США против терроризма приносит плоды и организация Усамы бен Ладена испытывает трудности с выплатой вознаграждений своим членам и приобретением необходимых им вещей.

По его словам, подробности мер, предпринимаемых в попытках обезвредить международный терроризм, содержатся в секрете, однако существуют доказательства того, что эти меры являются эффективными.

По данным правительства США, уже заморожено порядка 34,2 миллиона долларов на счетах, имеющих отношение к частным лицам или организациям, подозревающимся в предоставлении финансовой поддержки мировому терроризму в США, еще 33,9 миллиона долларов были заморожены другими странами.