В среду в КМ будет рассмотрен законопроект о борьбе с "отмыванием" теневых доходов [ Редагувати ]

В среду, 29 мая, на заседании Кабинета Министров Украины будет рассмотрен законопроект, касающийся борьбы с "отмыванием" теневых доходов, который будет передан в парламент для первоочередного рассмотрения сразу после избрания руководства Верховной Рады. Об этом сообщил премьер-министр Украины Анатолий Кинах. (Речь идет о законопроекте "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем").

Кинах отметил, что, по его мнению, борьба с "отмыванием" грязных средств должна осуществляться не только путем применения фискальных и силовых мер, но и через возврат доверия налогоплательщиков к государству. "Мы должны создать условия, когда работать по закону будет выгодно. Пока мы этого не решим, бороться с теневым капиталом будет тяжело", - подчеркнул Кинах.

Международная организация по борьбе с отмыванием "грязных денег" (FATF) планирует в июне рассмотреть вопрос об исключении Украины из "черного списка" стран, не поддерживающих международные усилия по борьбе с отмыванием "грязных" средств.

Украина была внесена в этот "черный список" в сентябре прошлого года из-за отсутствия в стране закона, предусматривающего меры по борьбе с отмыванием средств, полученных нелегальным путем. Результатом внесения в этот перечень той или другой страны является наложение ограничений на операции, которые проводятся с банками этого государства.

22 мая государственный секретарь Министерства финансов, председатель Департамента финансового мониторинга Алексей Бережной сообщил, что Украина в этом году надеется принять законопроект по борьбе с отмыванием "грязных средств". В то же время он уточнил, что сам факт принятия указанного закона не означает автоматического исключения государства из "черного списка", поскольку после принятия такого закона FATF, как правило, еще в течение года оценивает степень его имплементации. "Стандартная практика FATF заключается в том, что страна, принимающая законодательство по этим вопросам, должна доказать способность его выполнять", - сказал он.

Наряду с Украиной в "черный список", который ежегодно обновляется FATF (список стран, которые не сотрудничают или сотрудничают недостаточно с FATF) внесены: Острова Кука, Доменика, Арабская Республика Египет, Гренада, Гватемала, Венгерская Республика, Республика Индонезия, Государство Израиль, Российская Федерация.