Налоговики начали охоту на "нечистых" банкиров [ Редагувати ]

К двум с половиной годам лишения свободы приговорил Деснянский суд Киева одного из бывших руководителей банка "Андреевский". Обвинителем выступала Государственная налоговая администрация. Финансиста обвинили в отмывании грязных денег и помощи фиктивным фирмам, которые регистрировались по украденным паспортам.

Приговор суда оглашали в полузакрытом режиме - журналистам позволили присутствовать на заседании, но видеокамерами и диктофонами пользоваться запретили. Осужденный Александр Охрименко - бывший первый зампред банка "Андреевский". Главное обвинение - по 209 статье уголовного кодекса - отмывание грязных денег. Но доказать это не удалось. На два с половиной года финансиста посадили по 364 статье - за то, что он позволил нескольким фиктивным фирмам легализовать преступные капиталы. Налоговики утверждают, что за несколько лет такие предприятия "отмыли" через "Андреевский" около 100 миллионов долларов США. Адвокаты считают, что их подзащитный невиновен.

Равшанбек Райсметов, адвокат Александра Охрименко: "Естественно, апелляцию мы подадим на решение суда, но в данном случае я считаю, что должен быть вообще оправдательный приговор, но суд принял компромиссное решение, учитывая все обстоятельства дела - не только объективные, но и субъективные".

209 статья уголовного кодекса действует меньше года. Александр Охрименко оказался первым украинским банкиром, которого налоговики пытались обвинить в отмывании грязных денег. На очереди еще несколько уголовных дел, которые в прессе уже называют "делами банкиров" - на скамье подсудимых в ближайшее время могут оказаться несколько крупных финансистов.

На очереди - еще несколько бывших первых лиц банка "Андреевский". Один из них сейчас находится в розыске. Два - вскоре предстанут перед судом.

Святослав Пискун, заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины: "Це тільки перший епізод великої кримінальної справи, який розглянутий сьогодні судом. Ще є два епізоди, які направляються до суду сьогодні і завтра".

Сейчас в налоговой расследуют еще около десятка уголовных дел об отмывании грязных денег через отечественные банки. По словам Святослава Пискуна, под подозрением находятся несколько финансистов из банков "Надра", "Биг-Энергия" и "Кредитно-торгового банка". В суд эти дела должны поступить еще до конца лета 2002 года.