ВР приняла закон о борьбе с отмыванием "грязных денег" [ Редагувати ]

Верховная Рада Украины приняла Закон "О предотвращении и противодействии легализации ("отмыванию") поступлений, полученных преступным путем". За проголосовали 228 народных депутатов из 409, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом, в частности, предусматривается, что он будет противодействовать внедрению в легальное обращение доходов, полученных преступным путем. В рамках закона главными органами финансового мониторинга являются Национальный банк Украины, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, а также специально уполномоченный орган исполнительной власти в сфере регулирования рынков финансовых услуг.

Согласно принятому закону, мониторингу подвергаются операции, превышающие сумму 300 тысяч гривен при безналичных расчетах и 100 тысяч гривен - при наличных расчетах.

Кроме того, мониторингу подвергаются операции по переводу денежных средств на анонимный счет за рубеж, покупки-продажи дорожных чеков или других подобных платежных средств за наличные, перевод средств в наличной форме за границу с требованием выдать получателям средства наличностью, открытия счета с внесением на него средств в пользу третьего лица и так далее.

Справка. 11 октября 2002 года Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) приняла решение не применять к Украине санкции до 15 декабря, порекомендовав ВР принять до этого срока закон о борьбе с отмыванием "грязных денег".

Сейчас Украина остается в "черном списке" FATF, как страна, не борющаяся с легализацией средств, полученных преступным путем.