МИД призывает не драматизировать ситуацию с введением санкций FATF [ Редагувати ]

Украины призывает не драматизировать ситуацию с введением санкций FATF в отношении Украины. 21 января на брифинге начальник пресс-службы МИД Украины Сергей Бороденков сообщил, что Германия во время консультаций с украинской стороной отметила, что не рассчитывала на принятие FATF такого жесткого решения, как рекомендация ввести санкции в отношении Украины.

По словам Бороденкова, представитель Германии подчеркнул необходимость взаимного оперативного информирования о развитии законотворческого процесса в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Бороденков отметил, что немецкие эксперты считают данное решение FATF в отношении Украины скорее политическим, чем таким, которое реально повлияет на развитие экономических отношений между Украиной и Германией. В контексте имплементации рекомендаций FATF немецкая сторона усилит мониторинг операций, осуществляемых резидентами Украины, и идентификации этих операций.

Как сказал Бороденков, Канада как государство-член FATF будет выполнять рекомендации этой организации. В то же время, по его словам, Канада надеется, что Украина учтет рекомендации этой организации.

Он сообщил, что Дания предусматривает в ближайшее время ввести процедуру "усиленного надзора" за финансовыми операциям, осуществляемыми украинскими физическими и юридическими лицами.

В то же время представители Дании заявили, что с учетом предоставленной Посольством Украины информации о мерах, предпринимаемых правительством Украины с целью отмены решения FATF, эти процедуры будут действовать только в течение короткого периода и не будут иметь серьезных негативных последствий.

По словам Бороденкова, Финляндия, получив от Посольства Украины подробную информацию о мерах правительства по отмене санкций FATF, выразила надежду, что к следующему заседанию FATF в феврале 2003 года Украина устранит недостатки в законодательстве по вопросам борьбы с отмыванием "грязных средств" и определит неотложные меры мониторингового периода.

Как сказал Бороденков, Турция сообщила, что она как страна-член FATF не может не выполнять решений этой организации. Вместе с тем, рекомендации FATF будут выполняться ею в обычном режиме.

Нормативных актов, специальных циркулярных указаний, направленных на установление режима тотального мониторинга для украинских участников финансовых операций, Турция издавать не будет.

По словам Бороденкова, Япония еще не приняла конкретных решений, однако позиция этой страны будет строиться на рекомендациях Европейской контрольной группы FATF.

Японская сторона выражает заинтересованность в получении наиболее полной информации о графике разработки и принятии Украиной необходимых законодательных актов, которые бы стали весомыми аргументами при рассмотрении существующей позиции FATF по отношению к Украине.

Напоминаем, что в середине декабря FATF ввела санкции против Украины, поскольку принятый парламентом закон о борьбе с отмыванием "грязных средств" не соответствовал международным требованиям. После этого ВР приняла изменения в этот закон, которые были предложены FATF.