FATF: Украина пока не способна бороться с отмыванием денег [ Редагувати ]

Международная организация по борьбе с отмыванием денег (FATF), организованная странами большой семерки, считает, что Украина не имеет эффективных механизмов для борьбы с отмыванием криминальных капиталов. Об этом заявил исполнительный директор FATF Патрик Моле на пресс-конференции после встречи 29 стран-участниц FATF в Вашингтоне.

"Украина имеет много дыр в своей системе борьбы с отмыванием денег. После глубокого изучения украинской системы, мы ощутили, что эта страна не имеет полноценного комплекса мер в борьбе с отмыванием денег", - сказал Патрик Моле.

Вместе с тем, он отметил, что FATF поддерживает желание Украины бороться с легализацией криминальных денег и мешать финансированию террористических организаций. По сообщению посольства Украины в США, премьер-министр Анатолий Кинах в ходе своего визита в Вашингтон также обсудил проблему отмывания "грязных" денег с вице-президентом США Ричардом Чейни. В начале сентября FATF внесла Украину в список стран, не содействующих должным образом борьбе с отмыванием денег. FATF была создана странами "большой семерки" в 1989 году для противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем.