Дело руководителей банка "Славянский" передано в суд [ Редагувати ]

2 ноября предварительное следствие по уголовном делу в отношении бывших руководителей банка "Славянский" "завершено по доказанным обвинениям" и дело направлено в суд. Об этом 5 ноября на пресс-конференции сообщил заместитель начальника налоговой милиции начальник следственного управления Государственной налоговой администрации Украины Святослав Пискун.

По его словам, дело направлено в Верховный Суд Украины, который должен решить, в каком суде будет рассматриваться дело. Причиной направления дела в ВСУ Святослав Пискун назвал то, что преступления совершались в нескольких областях страны. По его словам, дело насчитывает 113 томов. Обвинительный вывод - 1 тысяча страниц.

Как рассказал Святослав Пискун, именно расследование было завершено в марте 2001. Однако, подозреваемые, по словам Святослава Пискуна, "затягивали" время ознакомления с материалами дела. В связи с этим Генеральная прокуратура установила ограничение для ознакомления с материалами дела до 1 ноября.

Святослав Пискун отметил, что в ходе следствия "установлены реальные учредители и владельцы банка", которыми являются Борис Фельдман, Лариса Шевцова и Сергей Колокольников.

По его словам, в ходе расследование было доказано, что в течение 1996-1999 годов должностные лица банка, которые "действовали по договоренности между собой, создали преступную группировку в сфере финансов", использовали свое служебное положение вопреки целям и задачам банковского учреждения, а также вопреки интересам акционеров и клиентов, действовали с целью личного обогащения, за счет средств клиентов получали незаконные сверхприбыли в виде процентов по депозитным вкладам - 360% годовых в валюте и 1630% - в гривнях.

В целом, по доказанным эпизодам шести должностным лицам банка "Славянский" предъявлены обвинения в хищении имущества в особо крупных размерах на общую сумму 11 миллионов гривен, злоупотреблении служебным положением, которое привело к имущественному вреду на сумму 335 миллионов гривен, уклонении от уплаты налогов на сумму более 5 миллионов гривен.

По словам Святослава Пискуна, налоговая милиция продолжает расследовать дело банка по другим эпизодам.