Миллиарды Каддафи хранятся в Украине? Мнения экспертов [ Редагувати ]

Ливийский лидер Муаммар Каддафи хранит свои немалые сбережения в... украинских банках. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera. Издание пишет, что вместе с сыновьями он спрятал богатства в самых разных местах: в ЮАР, Алжире, Египте, в Украине. По данным французских спецслужб, в распоряжении каддафистов, по меньшей мере, 50 миллиардов долларов, пишет "Сегодня".

Автор статьи Гуидо Олимпио предполагает, что при помощи этих миллиардов Каддафи и его сыновья попытаются вернуть себе победу. "Заблокированная дорога может быть вновь открыта, взлетная полоса на аэродроме может неожиданным образом оказаться свободной, дом может превратиться в надежное убежище. По словам многих перебежчиков, клан Каддафи все еще уверен в том, что у него есть пространство для маневра", - пишет Гуидо.

Наши специалисты в сфере финансов сомневаются, что Каддафи даже рискнул бы перевести деньги в один из наших банков. "Украина для этого очень неудобная страна", - рассказал советник президента ассоциации украинских банков Алексей Кущ. По его словам, еще лет пять лет назад Украина была в черном списке международной организации FATF как такая, которая недостаточно хорошо следила за отмыванием денег. Однако вскоре ситуация изменилась и теперь, наоборот, у нас очень жесткий контроль за движениями финансов. Поэтому не совсем "чистые" деньги через Украину не рискуют отмывать. "У нас действует финансовый мониторинг. Это касается сумм свыше 50 тысяч гривен или счетов, на которые перечисляются очень часто небольшими порциями деньги. Есть соответствующий департамент, который может провести внутреннее расследование и выяснять, что это вообще за деньги", - говорит Кущ.

Однако другие источники допускают, что миллиарды все же могли осесть у нас в стране. "Вполне возможно, что в Украине находятся деньги Каддафи, - говорит французский бизнесмен, друг сына Каддафи Сейфа Омар Арфуш. - ...Всем известно, что огромные массы кэша накопились у Каддафи за годы международного эмбарго, когда было запрещено торговать с Ливией, но те же американцы покупали у него нефть, расплачиваясь целыми тюками с пачками долларов. Насколько я знаю, последние годы Каддафи искал возможность поместить в какой-либо банк эти наличные. Он договаривался с лидерами разных стран, возможно, и с лидерами Украины: мы вам привозим кэш, вы берете процент, кладете наши деньги на счет, которым затем Каддафи мог распоряжаться. Не исключено, что именно для беспрепятственного перевоза денег был открыт прямой рейс Киев -Триполи. Ведь особо украинцы в Ливию не летают и ливийцы особо не путешествуют".