"Итера" платила Павлу Лазаренко [ Редагувати ]
В процессе против бывшего украинского премьера Павла Лазаренко, обвиняемого властями США в отмывании денег, появился новый свидетель - совладелец нефтегазовой компании "Итера" Теодорос Кавальерос. Лазаренко обвиняется еще и в получении от "Итеры" взяток за допуск на газовый рынок Украины.
При поддержке "Газпрома" "Итера" с 1999 по 2002 г. обладала статусом оператора поставок туркменского газа на Украину. В 2000 г. она продала Украине 27,8 миллиардов куб. м, а в 2001 - 2002 гг. - по 36 миллиардов куб. м газа. По подсчетам Счетной палаты, оборот "Итеры" от этого бизнеса был 1,4 - 2 миллиардов долларов в год. В 2003 г. место "Итеры" на Украине заняла венгерская Eural TG. 46% группы "Итера" владеет глава ее совета директоров Игорь Макаров. Прочие акции - у частных лиц. "Итера" раскрыла имена лишь шести из них: Раиса Френкель (4% ), Лазарь Финкер (1% ), Теодорос Кавальерос, Стивен Сиссельман, Стивен Кеглер и Галина Вебер (по 2% ).
Дело против бывшего украинского премьера Павла Лазаренко длится уже более пяти лет. Его арестовали в конце 1998 г. в швейцарском городе Базеле и вскоре освободили под залог в 3 миллиона. Но в апреле 1999 г. его задержали в аэропорту Сан-Франциско по просьбе швейцарских властей, добивавшихся его выдачи. Суд Женевы приговорил Лазаренко к полутора годам тюрьмы за незаконное отмывание 9 миллионов долларов, полученных от экспорта марганца, а общий доход Лазаренко от финансовых махинаций был оценен в 880 миллионов долларов. Но власти США также предъявили Лазаренко обвинения в незаконном отмывании 114 миллионов, похищенных им за 13 месяцев премьерства - с мая 1996 г. по июнь 1997 г.
Тем временем украинское правительство, так и не добившееся возврата Лазаренко и его миллионов на родину, отобрало у бывшего премьера и его жены их киевскую квартиру, а в 2002 г. парламент Украины досрочно прекратил его депутатские полномочия. Международная организация Transparency International включила Лазаренко в десятку самых коррумпированных политиков.
Недавно в деле Лазаренко появился новый свидетель. Американский гражданин, бывший капитан грузовых судов, а ныне член совета директоров и акционер "Итеры" Теодорос Кавальерос 1 апреля начал давать показания против бывшего украинского премьера. Как сообщает радио "Свобода", Кавальерос заявил суду, что летом 1996 г. он перевел 25 миллионов долларов семью платежами на счет компании Bainfield Company Ltd в швейцарском банке, не зная, что это за компания и за что она получает деньги. Как пояснили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, "американское обвинение было ознакомлено с нашей информацией по Bainfield Company Ltd и ее связям с Павлом Лазаренко". По словам сотрудника Генпрокуратуры, 51% акций Bainfield Company Ltd принадлежали Лазаренко, остальные 49% - его партнеру Петру Кириченко. "Bainfield никак не связана с "Итерой" и не является ее учредителем. Bainfield - это просто фирма, на которую перечислялись деньги от "Итеры" для Павла Лазаренко", - говорит источник из Генпрокуратуры Украины.
Кроме того, Кавальерос показал в суде, что на протяжении 1996 г. он получал платежные поручения более чем на 200 миллионов долларов от кипрского офшора Omrania Trading Ltd (этот офшор в 1995 г. учредил основное сбытовое подразделении группы "Итера" Itera International Energy LLC. - "Ведомости") , которым руководит крупнейший акционер "Итеры" Игорь Макаров. Кавальерос уверял судей, что не знал, кому и зачем шли эти деньги. Лазаренко же располагал сравнимыми суммами. Бывший зампредседателя швейцарского банка SCS Alliance Гийон Круг сообщил суду, что в июле 1997 г. ушедший в отставку Лазаренко попросил Круга перевести 96 миллионов наличными наличными на Багамы.
В свою очередь, адвокаты Лазаренко, как передает радио "Свобода", заявили судьям, что их клиент был акционером "Итеры" и полученные им деньги - это его часть прибыли. Но Кавальерос утверждал, что у Лазаренко акций "Итеры" не было. Менеджеры "Итеры" также не верят, что Лазаренко мог быть акционером компании, так как "ему это просто не было нужно".
С адвокатами Лазаренко связаться не удалось. Но источник, близкий к "Итере", отмечает, что группа "так и не раскрыла структуру своих акционеров, которая уже поменялась", и "Итера Украина" в 2001 г. вышла из ее состава. "Поэтому доказать, что Лазаренко когда-то мог быть ее совладельцем, практически невозможно", - считает источник.
"Итера" работала со многими фирмами на Украине, и у нас были деловые взаимоотношения, не имеющие никакого отношения к взяточничеству, - заявил один из менеджеров "Итеры". - Для нас вообще удивительно, что Кавальерос вдруг решил давать показания в суде".
