Луганская фирма занималась финансовыми махинациями и "обналичкой" [ Редагувати ]

Крупное финансовое мошенничество раскрыто сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Луганской области: небольшая бизнес-структура, просуществовавшая всего пять месяцев, при поддержке хакеров ухитрилась за это время провести через свои счета более 20 миллионов гривен. Фактически это была транзитная фирма, использовавшаяся для обналичивания средств, добытых, в том числе, и преступным путем.

Вместе с рядом других фирм арестованная "контора" образовывала длинную схему "обналички". Цепочка завершалась счетами лиц без определенного рода занятий и места жительства, которые за пару десятков гривен согласились на открытие на свое имя банковских счетов. Они и не подозревали, что на их имя каждый день поступало до 100 тысяч гривен.

А попались преступники на попытке хищения 109 тысяч гривен, принадлежащих одному из крупных предприятий региона. Злоумышленники вошли в банковскую компьютерную сеть и перевели эти деньги на счета подконтрольной коммерческой структуры. Все было представлено так, что предприятие якобы имело долги перед коммерсантами за некие услуги, хотя в действительности никто никому не должен был ни копейки.

Эта финансовая афера попала в поле зрения спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, остальное уже было делом техники. Кстати, когда счета фирмы были арестованы, в течение недели на них поступило около 130 тысяч гривен. Что это за средства, теперь предстоит выяснить следствию.