Lucky Labs подозревают в финансировании террористических организаций на Донбассе [ Редагувати ]
Сотрудники Службы безопасности Украины сегодня, 12 апреля, проводят обыск в киевском офисе компании-разработчика игр Lucky Labs, чьих владельцев связывают с финансированием террористических организаций ДНР/ЛНР. Об этом сообщает сайт СБУ.
По информации СБУ, ИТ-компания организовала нелегальный игорный онлайн-бизнес, который принадлежал гражданам России, и использовался, в том числе, для финансирования террористических организаций ДНР/ЛНР.
"Организаторы подпольного бизнеса, вопреки украинскому законодательству, использовали для совершения ставок в виртуальном казино несколько известных платежных систем. Сверхприбыли от азартного бизнеса владельцы выводили в оффшорные компании и на счета в РФ", - говорится в сообщении.
В ходе расследования дела были установлены факты использования аккаунтов ИТ-компании в платежных системах для финансирования деятельности террористических организаций ДНР/ЛНР. Правоохранители проверяют операции по перечислению средств на временно оккупированные территории Донбасса и аннексированный Крым.
Во время обысков сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику с доказательствами осуществления нелегальных финансовых операций, в том числе направленных на финансирование терроризма.
Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
Проводятся обыски и проверка счетов компаний.
Напомним, в октябре 2015 года компания Lucky Labs уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. Тогда представители правоохранительных органов провели обыск и изъяли аппаратуру. Силовики искали информацию о компании Форекс-тренд, которая закрылась в конце 2014 года. Вкладчики резко критиковали деятельность брокера и называли его финансовой пирамидой.
Напомним, под Донецк прибывают кадровые военные из России.
