Украину, возможно, исключат из "черного списка" FATF [ Редагувати ]

Украину могут исключить из "черного списка" стран, причастных к незаконным валютным операциям. Об этом журналистам сообщил начальник налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины Виктор Жвалюк.

Пока в "черном " списке FATF - влиятельной международной организации по противодействию отмыванию преступных доходов, Украина значится в числе наиболее неблагополучных государств и соседствует с Россией, Египтом, Израилем, Ливаном и Островами Кука.

Но уже в мае группа экспертов ФАТФ прибудет в Киев. И если к тому времени Верховная Рада успеет принять закон о борьбе с отмыванием денег Украину могут исключить из черного списка стран, с которыми не рекомендуется иметь дело. Известно, что сегодня европейские банки разрывают связи с иностранными партнерами, чье законодательство признано недостаточно эффективным в борьбе с махинациями.

Нацбанк уже предпринял решительные шаги. НБУ утвердил и разослал методички для финансовых учреждений Украины, в которых указаны 15 способов как уличить преступника. В частности, если клиент не горит желанием предоставить о себе необходимые данные, то на это следует обратить пристальное внимание. Рекомендуется обращать внимание и на отказ клиента от более выгодных условий при банковских операциях. Подозрительным считается несоответствие проводимых клиентом операций профилю его деятельности, дробление денежных сумм и отсутствие экономического смысла при проведении операций. НБУ рекомендует банковским служащим проявлять особую бдительность в работе с оффшорными кампаниями , представителями туристического и игорного бизнеса торговцами автомобилями и недвижимостью.

Следующая сессия ФАТФ, на которой будет рассмотрен украинский вопрос состоится в июне.

И если организация посчитает принятые меры достаточными Украину могут исключить из черного списка уже в этом году.