НБУ планирует запретить обменным пунктам операции свыше 10 тысяч евро [ Редагувати ]
НБУ планирует запретить обменным пунктам операции свыше 10 тысяч евро
Национальный банк планирует запретит пунктам обмена валют проводит операции на сумму свыше 10 тысяч евро. Об этом сообщил представитель Нацбанка.
По его словам, НБУ подготовил соответствующее постановление, но оно еще не утверждено правлением Нацбанка. Ранее НБУ обязал банки требовать паспортные данные у клиентов, покупающих или продающих иностранную валюту или банковские металлы на сумму, превышающую эквивалент 10 тысяч евро.
По словам представителя НБУ, сейчас обменные пункты не проводят идентификацию лиц, обменивающих значительные суммы валюты. В случае, если запрет Нацбанка будет введен в действие, эти операции будут проводится через кассы банков, что позволит усилить контроль за ними. Контроль за операциями по обмену валют является одним из требований Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Ранее FATF внесла Украину в список стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег и угрожает применить к Украине дополнительные санкции, если парламент не примет соответствующий закон.
В октябре объем операций коммерческих банков на наличном валютном рынке увеличился на 9,1%, или на 13,7 миллиона долларов по сравнению с сентябрем до 164,1 миллиона долларов.
По данным НБУ, в октябре банки купили у населения 74,6 миллиона долларов, продали 89,5 миллиона.
