FATF ввела санкции против Украины (дополнено в 18:30) [ Редагувати ]

Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) ввела санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег. Об этом говорится в сообщении FATF.

Как сказано в сообщении, санкции включают в себя требование от компаний, ведущих бизнес с Украиной, получения от них регулярных данных об их операциях.

FATF также может более тщательно изучать акционеров украинских компаний, с которыми ведут бизнес их партнеры из стран, входящих в FATF.

Кроме того, FATF может усложнить процедуру регистрации филиалов украинских банков на территории стран, входящих в группу, и предостерегать компании стран своих членов о риске ведения бизнеса с украинскими партнерами.

Ранее бывший председатель НБУ Владимир Стельмах заявил, что европейские банки могут также закрыть корреспондентские счета украинских банков в случае непринятия Украиной закона о борьбе с отмыванием денег.

Напоминаем, что FATF требовал от Украины внести изменения в закон о борьбе с отмыванием грязных денег, изменив статьи, не устраивавшие организацию. Однако Верховная Рада не приняла этот закон.

Ранее госсекретарь Министерства финансов Алексей Бережной заявил, что в случае применения к Украине санкций Кабинет Министров будет добиваться, чтоб на следующем заседании в феврале FATF пересмотрел свое решение.

Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и другие.

Дополнено в 14:31 (УНИАН)

Кабинет Министров Украины намерен обсудить с Международной группой по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) возможность отмены введенных ею 20 декабря жестких экономических санкций против нашего государства. Об этом в интервью журналистам заявил премьер-министр Украины Виктор Янукович.

По его словам, "если эти санкции будут введены, нам необходимо будет снова вступать в диалог (с FATF): что это за санкции, каким образом их можно отменить, какова процедура отмены этих санкций?".

Янукович отметил, что это - именно та работа, которой в ближайшее время должно заняться правительство. "Я думаю, в обязательном порядке есть процедура отмены санкций", - подчеркнул премьер-министр.

При этом он не стал комментировать содержание введенных сегодня FATF санкций, заметив, что сможет это сделать, "когда мы получим официальное сообщение" по поводу введения санкций.

Комментируя процедуру принятия Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) поступлений, полученных преступным путем", которым осталась недовольна FATF, Янукович заявил, что эта процедура была, на его взгляд, "слишком политизирована", и многие депутаты, которые блокировали принятие этого документа, "напрямую зависят от этого закона, или являются участниками этого процесса" (отмывания "грязных" средств).

Дополнено в 18:30

Генеральный директор Института финансовой политики, экс-министр финансов Украины Игорь Митюков считает, что Украина может добиться отмены санкций FATF уже в феврале 2003 года.

В интервью журналистам он сказал: "Я думаю, что в ближайшие недели мы должны сделать все, чтобы внести изменения в действующий закон" (речь идет о Законе "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) поступлений, полученных преступным путем", который был принят ВР Украины 28 ноября 2002 года).

Таким образом, по мнению Митюкова, к очередной сессии FATF, которая состоится в феврале 2003 года, Украина может снять все подозрения относительно своей недостаточной борьбы с отмыванием "грязных" средств.

По его словам, отмена санкций в феврале "абсолютно реальна, более того - это справедливо". Свою позицию Митюков объясняет тем, что FATF, по его мнению, провозгласив сегодня введение санкций против Украины, "поторопилась". При этом он выразил уверенность, что внесение изменений в закон, на которых настаивает FATF и которые были "мгновенно" отработаны Кабинетом Министров Украины и внесены в Верховную Раду, даст FATF все основания пересмотреть свое решение в феврале.

Митюков считает, что главное сейчас для Украины - сохранить уровень сотрудничества со странами - членами FATF на дипломатическом и всех других уровнях, "проводить соответствующую работу" на двухстороннем уровне, чтобы убедить партнеров, что украинский "режим" ничем не отличается в худшую сторону от, например, российского "режима" (сегодня Россия является наблюдателем FATF).
 
По его мнению, поскольку введение санкций предусматривается "в постепенном режиме", то у украины есть все возможности успеть предотвратить тяжелые последствия от них для своей экономики. В частности, отметил экс-министр финансов, из двух месяцев, которые остались до февральского заседания FATF, большая часть времени приходится на новогодние и рождественские праздники, когда происходит спад коммерческой и бизнесовой деятельности. Именно этот период, убежден Митюков, Украина должна использовать, чтобы, сотрудничая со странами - членами FATF, добиться положительного решения в феврале.

В то же время Митюков отметил, что он лично "разочарован" решением FATF, поскольку за последние несколько месяцев Украина сделала много для выполнения требований FATF - создала Государственный департамент финансового мониторинга при Министерстве финансов, приняла закон о борьбе с отмыванием "грязных" средств.

"То, что дополнения (к закону, на которых настаивает FATF) будут приняты - ни у кого не вызывает сомнений, поэтому, я думаю, мы можем говорить о том, что Украина разочарована таким решением FATF", - сказал Митюков.

При этом, отвечая на вопрос журналистов, он не исключил, что введение санкций против Украины было политическим решением. "Я считаю, что это, скорее, мнение (относительно необходимости введения санкций) отдельных членов FATF. Скорее, это политическое решение", - сказал Митюков.