Кабмин принял программу борьбы с отмыванием грязных денег [ Редагувати ]

Кабинет Министров принял Программу противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2003 год. Об этом журналистам сообщил руководитель Государственной налоговой администрации Юрий Кравченко.

"Сегодня на заседании такая программа была принята", - сказал он.

По словам Кравченко, принятие этой программы показывает отношение Украины к решению этой проблемы.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, программа предусматривает комплекс мер, реализация которых позволит усовершенствовать борьбу с отмыванием грязных денег, создать целостную систему государственного контроля за сомнительными или крупными финансовыми операциями.

Программа также предусматривает активизацию участия Украины в международном сотрудничестве по поиску, аресту и конфискации доходов, полученных преступным путем. Программа предусматривает принятие мер по ликвидации недостатков, приведших к введению экономических санкций против Украины.

Согласно программе, к 1 июня соответствующие министерства и ведомства должны внести в Кабмин законопроекты и проекты постановлений Кабмина и других нормативных актов, необходимых для выполнения Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", принятого Верховной Радой в конце 2002 года.

В частности, необходимо привести с соответствие требованиям закона порядок идентификации банками клиентов, подачу информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, о противодействии деятельности предприятий с признаками фиктивности, упорядочить внешнеэкономические операции с нерезидентами в офшорных зонах.

В первом квартале Национальный банк должен утвердить порядок регистрации банками информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, после чего Кабмин утвердит порядок рассмотрения соответствующими правоохранительными органами информации Госдепартамента финансового мониторинга об операциях, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма.

Кабмин возложил контроль за выполнением программы на первого вице-премьера, министра финансов Николая Азарова.

Напоминаем, что Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) в декабре 2002 вела санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег.

В соответствии с рекомендациями FATF США, Канада, Великобритания, Германия, Швеция ввели санкции против Украины. О намерении ввести санкции, рекомендованные FATF, заявили Финляндия и Дания.

FATF недовольна принятым Верховной Радой законом, направленным на борьбу с отмыванием денег, и потребовала ужесточить меры, принимаемые Украиной для борьбы с отмыванием преступных доходов.

Кабмин торопится принять рекомендованные FATF меры с тем, чтобы на ближайшем заседании группы 12 февраля убедить FATF отменить принятые к Украине санкции.

Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и другие.