Штюдеманн: FATF рекомендовала снять санкции против Украины (дополнено в 12:57) [ Редагувати ]

Международная организация по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) рекомендовала странам-членам организации снять санкции против Украины. Об этом 12 февраля сообщил посол Германии в Украине Дитмар Штюдеманн.

По словам посла, решающую роль в принятии решения о снятии санкций сыграли представители Германии. "Мы все рады, что удалось снять эти санкции, причем это все при активном участии Германии. Она не только председательствует, но она и достаточно активно выступала за то, чтобы санкции после того, как законодательство в Украине стало отвечать требованиям, были сняты", - сказал Штюдеманн.

При этом, по словам Штюдеманна, Украина пока остается в "черном списке" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.

Посол также сказал, что в Украину будет направлена миссия FATF, которая изучит действие законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег, и примет решение об исключении Украины из "черного списка".

Председатель Национального банка Сергей Тигипко заявил, что 12 февраля говорил по телефону с начальником управления НБУ по борьбе с отмыванием денег Алексеем Бережным, который сказал, что FATF намерена отменить санкции против Украины.

"Он (Бережной) имеет дружеские отношения с работниками FATF и имеет такую информацию. Но в первую очередь он ориентируется на ход переговоров", - сказал Тигипко.

Глава НБУ отметил, что, по его мнению, после отмены санкций FATF Украина еще полгода будет находиться в списках стран, не борющихся с отмыванием денег, - FATF будет наблюдать за тем, как Украина разрабатывает свою систему мониторинга подозрительных транзакций.

Позже, по мнению Тигипко, Украина может быть вычеркнута из "черного списка".

Напоминаем, что FATF в декабре 2002 вела санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег.

По рекомендации FATF ввели санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег Канада, США, Великобритания, Германия, Швейцария и Швеция.

О намерении ввести санкции заявили Финляндия и Дания, а о возможности введения - Австрия.

Правительство Японии рекомендовало банкам и другим финансовым учреждениям своей страны внимательней следить за операциями с Украиной.

FATF осталась недовольна принятым в декабре прошлого года Верховной Радой законом, направленным на борьбу с отмыванием денег, и потребовала ужесточить меры, принимаемые Украиной для борьбы с отмыванием преступных доходов.

Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония.

В январе-феврале Рады приняла несколько поправок к законодательству, направленных на ужесточение контроля за финансовыми потоками в стране.

Дополнено в 12:57 (УНИАН)

Рекомендации FATF в отношении Украины будут обнародованы завтра, 14 февраля. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Зленко, "у нас есть информация, что рекомендации сформулированы и завтра будут объявлены". Однако, сказал Зленко, на сегодня еще нет окончательной информации, какие именно рекомендации может принять FATF.

В то же время министр отметил, что настроение украинской делегации оптимистическое. "Мы довольны переговорами нашей делегации во главе с первым вице-премьер-министром Николаем Азаровым", - сказал Зленко.