FATF настаивает на отделении департамента финмониторинга от Минфина [ Редагувати ]

Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) настаивает на независимости департамента финансового мониторинга - органа, отвечающего в Украине за борьбу с отмыванием денег - и отделении его от структуры Министерства финансов. Об этом сказал исполнительный секретарь FATF Патрик Муле.

Муле отметил, что операции с Украиной, хоть и добившейся отмены санкций, все же должны находиться под пристальным вниманием финансовых учреждений стран, входящих в группу.

Представитель FATF заявил, что считает преждевременным обсуждение сроков возможного исключения Украины из списка стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег. "Отмена санкций не означает, что у FATF больше нет сомнений относительно Украины. Поэтому совершенно не время обсуждать время визитов (FATF) в Украину и тем более возможное исключение Украины из списка стран, не борющихся с отмыванием денег", - сказал Муле.

Напоминаем, что ранее первый вице-премьер-министр Украины Николай Азаров сказал, что надеется до декабря 2003 года добиться исключения Украины из "черного списка" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.

Кроме того, по словам Азарова, в апреле в Украину должны приехать представители FATF и оценить работу департамента финансового мониторинга по обнаружению подозрительных операций.

Азаров отметил, что FATF, отменившая 14 февраля свои санкции против Украины, продолжает требовать от нее внедрения механизмов борьбы с отмыванием денег, развития ее департамента финансового мониторинга, ответственного за обнаружение подозрительных операций.

Он также сказал, что FATF все еще имеет некоторые замечания к украинскому законодательству по борьбе с отмыванием денег и правительство, возможно, будет инициировать ряд изменений в законы.

Напоминаем, что FATF на своем совещании решила отменить санкции против Украины, введенные в декабре 2002 года, но пока Украина остается в "черном списке" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.

Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания и Япония.