В Киеве разоблачен "конвертационный цех" [ Редагувати ]
Сотрудники управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в городе Киеве остановили деятельность мощного "конвертационного центра", который располагался на улице Саксаганского.
Как сообщили в пресс-службе ГНА в Киеве, налоговики, проверяя декларации по НДС столичного предприятия "Б" выявили незаконную финансово-хозяйственную деятельность фирмы. Злоумышленники документировали преступную деятельность лиц, которые причастны к созданию "налоговых ям". В ходе проверки установлено 6 предприятий соучастников.
Офисное помещение общества использовало несколько фиктивных фирм и три действующих. Организатором ООО был 38-летний киевлянин Ч. и две женщины, которые вели бухгалтерию, изготовляли и подписывали подделанные платежные доверенности и договоры, осуществляли электронные платежи. Соучастницы организовывали поиск клиентов, выдавали заказчикам денежную наличность и распределяли вознаграждения между участниками преступной группы.
В ходе преступной деятельности фирме удалось перевести в денежную наличность около 35 миллионов гривен. На момент обыска офиса оперативники изъяли финансово-хозяйственную документацию общества, компьютерный сервер, чековые книжки, простые векселя с печатями фиктивных фирм и их регистрационные и учредительные документы. Также сотрудники налоговой милиции изъяли 3 миллиона гривен и 17 тысяч долларов.
Установлено что "конвертационный центр" был межрегиональным, налоговики ищут следы деятельности в регионах Украины. Ведется следствие.
