В отношении руководителя банка "Андреевский" возбуждено уголовное дело [ Редагувати ]
В отношении руководителя банка "Андреевский" возбуждено уголовное дело
Как сообщает пресс-служба Налоговой милиции Украины, следственным управлением налоговой милиции ГНА Украины расследуется уголовное дело относительно руководителей акционерного банка "Андреевский", которые, используя свое служебное положение, отмывали денежные средства, полученные незаконным путем.
4 января 2002 года, по фактам отмывания денег, относительно исполняющего обязанности главы правления АБ "Андреевский" О.А.Охрименка возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 364 ч. 2 и ст. 209 ч. 2 УК Украины.
Во время досудового следствия установлены факты перечисления за границы Украины свыше 100 миллионов долларов США предприятиями, зарегистрированными на подставных лиц, и факты выдачи через кассу АБ "Андреевский" денежной наличности по поддельным документам или на подставных лиц.
7 января 2002 года О.А.Охрименко был задержан, а 10 января 2002 года - арестован в соответствии с решением Шевченковского суда Киева и в данный момент содержится в следственном изоляторе управления Государственного Департамента по вопросам выполнения наказаний в г. Киеве и Киевской области.
Следствие продолжается.
