СБУ раскрыла на Донбассе финансовую схему мошенников [ Редагувати ]
Для махинаций мошенники использовали криптовалюты и международные платежные системы
Служба безопасности также выявила многомиллионную финансовую схему в зоне проведения АТО. Злоумышленники перечисляли и обналичивали карты своих клиентов - в основном жителей временно оккупированных территорий. За это получали проценты. Для махинаций мошенники использовали криптовалюты и международные платежные системы.
Во время обысков, в квартире одного из организаторов нашли платежные карты, компьютерную технику и носители информации.
"Бизнес был организован в основном в Донецкой и Киевской областях. Злоумышленники давали возможность перевода электронных средств в наличные и наоборот за определенный процент. Они успели прокрутить более 50 млн гривен, что нанесло ущерб государству, поскольку в бюджет не пошли миллионные налоги", - говорит Елена Гитлянская, спикер Службы безопасности Украины.
