В Николаевской области выявлен крупный конвертационный центр [ Редагувати ]
В Николаевской области выявлен конвертационный центр, через который легализовали 40 миллионов гривен, передает УНИАН.
Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины, в ходе проведения обысков офисного помещения, где располагался конвертационный центр, и по месту жительства его организаторов изъяты печати 4 субъектов хозяйственной деятельности и наличные средства на сумму 431,3 тысячи гривен.
Также выявлено 4 транзитных предприятия и субъекта хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности», которые входили в состав центра. На протяжении 2008 года через счета этих предприятий конвертировали около 40 миллионов гривен. Услугами конвертации пользовались предприятия, которые осуществляли деятельность на рынке сельхозпродукции.
Проводится комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к деятельности конвертационного центра, и документированию их преступной деятельности.
