США решили продлить усиленный мониторинг финопераций с Украиной [ Редагувати ]

США приняли к рассмотрению решение FATF об отмене введенных в декабре 2002 года санкций против Украины, однако решили продлить усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной до исключения ее из "черного списка" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег. Об этом говорится в документе, размещенном на интернет-сайте Министерства финансов США.

При этом США решили больше не называть Украину страной, вызывающей у них чрезвычайное беспокойство в связи с отмыванием денег. "(Министерство) отменило обозначение (Украины как страны, отмывающей деньги), при этом напоминает финансовым институциям, что отмена обозначения не распространяется на имеющееся руководство, изданное FinCEN (организация по наблюдению за финансовыми преступлениями), или обязательства, исходящие из Bank Secrecy Act, которые касаются счетов и трансакций от украинских партнеров", - говорится в документе.

Минфин поддерживает усилия Украины по совершенствованию режима, направленного на борьбу с отмыванием денег и ожидают эффективного применения новых законов.

Это решение Минфина будет опубликовано в Федеральном Регистре в конце этой недели.

Как сообщил представитель посольства США в Украине, это решение министерства, возвращает Украину к статусу, в котором она находилась до решения FATF в декабре 2002 года ввести санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег. "Это решение фактически возвращает Украину к тому статусу, в котором она пребывала до декабрьского решения FATF", - заявил он.

Напоминаем, что в декабре 2002 года Международная группа по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) ввела санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег.

Рекомендациям FATF последовали США, Канада, Германия, Великобритания, Швейцария, Швеция и Япония.

В середине февраля FATF после заслушивания доклада Украины о мерах, принятых по борьбе с отмыванием "грязных" денег, приняла решение отменить санкции против Украины, однако оставила Украину в "черном списке" стран, не достаточно борющихся с отмыванием денег.

После этого решения FATF санкции к Украине отменили Япония, Германия, Швейцария и Швеция.

Канада и Великобритания решила продлить усиленный мониторинг финансовых операций до исключения Украины из "черного списка" FATF.

FATF продолжает требовать от Украины внедрения механизмов борьбы с отмыванием денег, развития ее департамента финансового мониторинга, ответственного за обнаружение подозрительных операций.

FATF также имеет некоторые замечания к украинскому законодательству по борьбе с отмыванием денег и правительство, возможно, будет инициировать ряд изменений в законы.

Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания и Япония.