Тигипко: Украина может быть выведена из "черного списка" FATF уже в октябре [ Редагувати ]

Украина может быть выведена из "черного списка" Международной группы по борьбе с отмыванием "грязных" денег (FATF) уже на заседании группы, запланированном на октябрь 2003 года в Стокгольме. Об этом сообщил председатель правления Национального банка Украины Сергей Тигипко 18 июня, выступая на Восьмом Ежегодном Форуме "Рынок капитала Украины-2003".

По его словам, такого решения следует ожидать в случае, если меры, принятые Украиной в вопросе борьбы с отмыванием преступных доходов удовлетворят FATF.

Как сообщил Тигипко в интервью журналистам, на проходившем с 15 июня в Берлине заседании FATF эксперты этой организации дали высокую оценку усилиям Нацбанка по внедрению системы мониторинга финопераций в банковской системе Украины.

Глава Центрального банка также сообщил, что НБУ продолжает всеобщую проверку банковской системы на наличие в структуре банков подразделений, отвечающих за противодействие отмыванию преступных доходов и информационных систем передачи данных о сомнительных операциях в уполномоченный орган - Государственный департамент финансового мониторинга при Министерстве финансов Украины.

По его словам, эксперты НБУ ежедневно проверяют порядка 100 банковских учреждений (головных контор банков и балансовых филиалов).

Как известно, Украина была включена в черный список FATF в сентябре 2001 года. Нацбанк намерен до 20 июня с.г. предоставить отчет о проверках всех украинских банков и их филиалов.

Напоминаем, что по мнению первого вице-премьер-министра, министра финансов Николая Азарова, FATF исключит Украину из "черного списка" к февралю 2004 года по итогам реализации комплекса мер, направленных на борьбу с отмыванием "грязных" денег.