FATF одобрила действия Украины по борьбе с отмыванием денег [ Редагувати ]
Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступных путем (FATF), одобрила действия Украины по борьбе с отмыванием денег и планирует в ближайшем будущем предложить Украине предоставить детальный план введения системы финансового мониторинга.
Об этом сказано в сообщении FATF, размещенном на ее официальном сайте. Данное решение было принято по результатам прошедшего в пятницу заседания FATF в Берлине.
Как заявил ранее исполнительный секретарь FATF Патрик Муле, после того, как организация предложит Украине разработать план действий для борьбы с отмыванием денег, FATF направит в Украину экспертов для анализа созданной системы. Только поле этого FATF может рассмотреть исключение Украины из списка стран, не борющихся с отмыванием денег.
Напомним, ранее вице-премьер Азаров сказал, что рассчитывает добиться исключения Украины из списка в феврале 2004 года. FATF в феврале отменила санкции против Украины, введенные в декабре 2002 года, но пока Украина остается в "черном списке" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.
Зимой Украина приняла ряд законов, направленных на усиление борьбы с отмыванием денег. Годом ранее власти создали при Министерстве финансов департамент финансового мониторинга для анализа информации о подозрительных операциях, которые, согласно закону, должны будут ему предоставлять банки.
Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания и Япония.
