FATF расширила требования к странам по финансовому мониторингу [ Редагувати ]
Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступных путем (FATF), ввела новые требования к странам, в частности к Украине, по мониторингу сомнительных операций для борьбы с отмыванием денег. Об этом сказано в пресс-релизе FATF, размещенном на официальном веб-сайте группы.
Как сказано в сообщении, FATF рекомендует странам конкретизировать список преступлений, касающихся отмывания денег, расширить контроль банков за их клиентами, усовершенствовать мониторинг клиентов банков, особенно опасных с точки зрения возможного криминального происхождения их средств, в частности, политиков.
FATF также рекомендует усилить контроль за корреспондентскими операциями банков, операциями, связанными с бизнесом казино, работой агентов по торговле недвижимостью, драгоценными металлами и камнями, бухгалтерами, адвокатами, нотариусами.
Новые требования FATF включают в себя усиление международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег, активизацию поиска операций, связанных с финансированием терроризма и борьбу с фиктивными банками.
Введя новые правила, FATF расширила список "40 рекомендаций" по финансовому мониторингу, выполнение которых она требует от стран.
