Швейцария отменила санкции к Украине за плохую борьбу с отмыванием грязных денег [ Редагувати ]

Федеральная Банковская комиссия Швейцарии отменила финансовые санкции к Украине, введенные с января по рекомендации Международной группы по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) за плохую борьбу с отмыванием грязных денег. Об этом сообщил советник первого вице-премьера Николая Азарова Виталий Лукьяненко.

"Федеральная банковская комиссия Швейцарской Конфедерации распространила специальное обращение к банковским и биржевым учреждениям, другим финансовым институциям Конфедерации, в котором проинформировала об отмене дополнительных контрмер к Украине, введенных по рекомендации FATF", - сказано в сообщении, переданном Лукьяненко.

Лукьяненко сообщает, что в этом обращении подчеркнуто, что контрмеры отменены с учетом значительного прогресса Украины по борьбе с отмыванием грязных денег и что осуществленные в Украине законодательные изменения соответствуют рекомендациям FATF.

Лукьяненко отмечает, что, хотя товарооборот между Украиной и Швейцарией незначителен во внешнеторговом балансе нашей страны (в январе 2003 года он составил 30 миллионов долларов из 2833 миллиона долларов общего товарооборота), однако решение Швейцарии, являющейся признанным банковско-финансовым мировым центром, имеет знаковый характер по оценке позиции Украины по борьбе с отмыванием грязных денег.

Напоминаем, что в январе Швейцария обязала свои финансовые организации тщательно изучать операции с Украиной, последовав рекомендациям FATF, объявившей в декабре прошлого года о введении санкций против Украины за плохую борьбу с отмыванием грязных денег.

Кроме Швейцарии санкции к Украине ввели США, Канада, Германия, Великобритания и Швеция.

В середине февраля FATF после заслушивания доклада Украины о мерах принятых по борьбе с отмыванием грязных денег приняла решение отменить санкции против Украины, однако оставила Украину в "черном списке" стран, не достаточно борющихся с отмыванием грязных денег.

После этого решения FATF санкции к Украине отменила также Япония, Германия и Швеция.

Канада решила продлить усиленный мониторинг финансовых операций до исключения Украины из "черного списка" FATF.

FATF продолжает требовать от Украины внедрения механизмов борьбы с отмыванием денег, развития ее департамента финансового мониторинга, ответственного за обнаружение подозрительных операций.

Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и другие.