Великобритания продолжит усиленный мониторинг финопераций Украины [ Редагувати ]

Великобритания приняла к рассмотрению решение FATF об отмене введенных в декабре 2002 года санкций против Украины, однако решила продлить усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной до исключения ее из "черного списка" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег. Об этом говорится в документе, размещенном на интернет-сайте британской организации по противодействию отмыванию денег JMLSG (Joint Money Laundering Steering Group).

"14 февраля 2003 года FATF отменила контрмеры, но оставила Украину в ("черном") списке стран NCCTs, ожидая подтверждения эффективного выполнения нового законодательства. Таким образом финансовые организации Великобритании должны продолжать выполнять дополнительный мониторинг за трансакциями с Украиной", - сказано в документе.

При этом отмечается, что дополнительные контрмеры, которые были введены в декабре 2002 года после соответствующего решения FATF теперь выполнять не нужно.

Напоминаем, что в декабре 2002 года FATF ввела санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег. Рекомендациям FATF последовали США, Канада, Германия, Великобритания, Швейцария, Швеция и Япония.

В середине февраля FATF после заслушивания доклада Украины о мерах, принятых по борьбе с отмыванием "грязных" денег, приняла решение отменить санкции против Украины, однако оставила Украину в "черном списке" стран, не достаточно борющихся с отмыванием денег.

После этого решения FATF санкции к Украине отменили Япония, Германия, Швейцария и Швеция.

Канада решила продлить усиленный мониторинг финансовых операций до исключения Украины из "черного списка" FATF.

США также приняли решение отменить финансовые санкции к Украине.

FATF продолжает требовать от Украины внедрения механизмов борьбы с отмыванием денег, развития ее департамента финансового мониторинга, ответственного за обнаружение подозрительных операций.

FATF также имеет некоторые замечания к украинскому законодательству по борьбе с отмыванием денег и правительство, возможно, будет инициировать ряд изменений в законы.

Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания и Япония.