Украина надеется на выход из черного списка FATF в феврале 2004 года [ Редагувати ]
Украина надеется, что Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступных путем, (FATF) исключит ее из черного списка стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег в феврале 2004 года. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер-министр Николай Азаров.
Напоминаем, что ранее Азаров заявлял, что надеется на исключение Украины из черного списка до конца 2003 года. "Надеемся на решение в феврале (вопроса об исключении Украины из черного списка)", - сказал Азаров.
Азаров сообщил, что во время его пребывания в Берлине на сессии FATF он продемонстрирует международной организации работу украинской системы борьбы с отмыванием денег.
В октябре, по словам Азарова, состоится очередная сессия FATF, где Украина представит свой план внедрения механизмов борьбы с отмыванием денег.
Напоминаем, что FATF в феврале отменила санкции против Украины, введенные в декабре 2002 года, но Украина остается в "черном списке" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.
Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания и Япония.
В список стран, не сотрудничающих с FATF, кроме Украины входят Египет, острова Кука, Гватемала, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия, Филиппины, Сент. Винсент и Гренадины.
