СБУ разоблачила подпольный конвертационный центр [ Редагувати ]
Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины раскрыло и прекратило деятельность преступной группировки, члены которой в течение 2004-2005 годов занимались легализацией денежных средств, полученных преступным путем.
С использованием расчетных счетов, открытых в банковских учреждениях на фиктивные предприятия Киева и Луганска, предоставлялись услуги должностным лицам отечественных предприятий всех форм собственности по переводу в наличные безналичных средств, полученных вследствие уклонения от уплаты налогов, хищения и других противоправных действий, сообщает пресс-центр СБУ.
21 апреля сотрудники ГУ "К" СБУ и УБОП ГУМВД Украины в Киеве задержали "с поличным" пятерых представителей преступной группы. Во время задержания в них изъято 740 тысяч гривен.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении членов незаконного конвертационного центра и других лиц, пользовавшиеся его услугами.
