У Чернігові конвертцентр вивів у тінь 100 млн гривень [ Редагувати ]
В офісі знайшли печатки фіктивних підприємств
Більше ста мільйонів гривень за рік вивели у тінь на Чернігівщині. Конвертцентр працював в самому Чернігові і мав так звані транзитно-конвертаційні фірми, зареєстровані на переселенців із Східної України.
Співробітники СБУ та фіскальної служби затримали одного з кур'єрів. Він саме передавав представнику підприємства-замовника близько 300 тисяч гривень. Під час обшуку в офісі - знайшли печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, фінансову документацію. Вилучили й мільйон 300 тисяч гривень готівкою. Ще 100 тисяч заблокували на рахунках.
"На банківські рахунки цих фіктивних комерційних структур підприємства-клієнти з різних регіонів України переводили безготівкові кошти за нібито придбання чи продаж товарів та послуг. За свої послуги ділки отримували 8-12 відсотків від загальної суми", - говорить Ярослав Молочко, речник СБУ в Чернігівській області.
