Нацбанк оштрафовал три банка на миллион гривен [ Редагувати ]
Нацбанк оштрафовал 3 банка/ Фото: НБУ
Национальный банк Украины по результатам проверок применил к трем украинским банкам штрафные санкции в общей сумме в миллион гривен. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
В частности, штраф должны заплатить АО "Первый инвестиционный банк", АО "А-Банк" и АО АКБ "Львов".
"Первый инвестиционный банк" оштрафован на 200 000 гривен за ненадлежащий анализ финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.
"А-Банк" получил письменное предупреждение. НБУ постановил, что банк ненадлежащим образом выполняет обязанности разрабатывать, внедрять и постоянно с учетом законодательства обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга.
Также банк получил предупреждение за нарушение требований по идентификации, верификации, изучение клиентов, в том числе клиентов - национальных общественных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц.
Банк оштрафован на 400 000 гривен за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга выполнения запросов инспекционной группы.
В свою очередь, банк "Львов" оштрафован на 400 000 гривен за неосуществление должного анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.
Ранее мы писали о том, что мужчину подозревают в краже крупной суммы из банковского сейфа. Также Гончарук рассказал о выдаче первого кредита госбанком по новой программе.
