В Украине идет напряженная борьба с отмывание грязных денег [ Редагувати ]
В Украине идет напряженная борьба с отмывание грязных денег
Помощник народного депутата Александра Турчинова - Руслан Лукенчук - был задержан как активный участник группы, занимавшейся незаконной конвертацией.
Об этом сообщил в понедельник журналистам первый заместитель председателя Государственной Налоговой Администрации Виктор Жвалюк. И действовали налоговики, по его словам, в рамках закона.
По словам руководства налоговой администрации, 13 сентября - а именно в этот день был задержан с поличным Лукенчук - проводилась широкомасштабная операция по борьбе с "отмыванием" денег. Помимо ареста в Киеве помощника народного депутата, взяли под стражу группу лиц в Одессе и Днепропетровске. Задержанию предшествовали оперативно-розыскные мероприятия и есть документальные подтверждения того, что деньги отмывались неоднократно. Правда, признался Виктор Жвалюк, работать над раскрытием резонансных преступлений, в нынешних условиях непросто.
Виктор Жвалюк, первый заместитель председателя ГНАУ: "Я ніколи не зупинився на питання тиску боку деяких посадових осіб, але зараз я змушений це зробити. Тому що чиниться тиск і на оперативних працівників, і на слідчих, і на суди".
В то же время, по данным налоговой милиции около 40% экономики Украины находится в тени. А из 700 уголовных дел, возбужденных в этом году за отмывание грязных денег, 500 - касаются конвертационных центров и фиктивных фирм. Поэтому, по мнению Виктора Жвалюка, чтобы противостоять легализации теневых капиталов, у преступников нужно, как говориться "выбить почву из-под ног".
Глава налоговой милиции считает: прежде всего необходимо, чтобы регистрацией коммерческих предприятий занимались не органы местной власти, а налоговики, у которых есть возможности проверить и личность будущего директора, и данные о местонахождении фирмы.
Ну, и конечно, не обойтись без закона об отмывании денег. Без этого нормативного акта, международная организация ФАТФ, не будет даже гипотетически рассматривать вопрос об исключении Украины из "черного" списка. Подобное членство негативно сказывается не только на имидже страны, но и грозит закрытием банковских счетов за рубежом.
Виктор Жвалюк сетовал во вторник и на недостаточно эффективное сотрудничество спецслужб. Возможно, что после принятия соответствующего закона заработает департамент финансового мониторинга. Пока же сведения о сомнительных операциях налоговики получают только оперативным путем.
