НБУ обязал банки отслеживать подозрительные операции клиентов с наличными свыше 50 тысяч [ Редагувати ]
НБУ обязал банки отслеживать подозрительные операции клиентов с наличными свыше 50 тысяч
Национальный банк обязал коммерческие банки с 22 июня отслеживать подозрительные операции клиентов с наличными на сумму свыше 50 тысяч гривен. Об этом говорится в постановлении НБУ N234.
Согласно постановлению, банк может отказать клиенту в проведении операции сналичной валютой без открытия счета, на сумму свыше 50 тысяч гривен, в случае, если клиент не предоставит необходимых для его идентификации данных.
Кроме того, банк может отказать клиенту осуществить эту операцию, если, по мнению банка, операция является сомнительной.
Как сообщало агентство, зимой Верховная Рада приняла законы, обязывающие банки сообщать о подозрительных операциях своих клиентов в департамент финансового мониторинга при Минфине.
Украина до сих пор находится в "черном списке" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег, составленном Международной группой по борьбе с отмыванием денег (FATF).
