Налоговая провела обыск в киевском банке [ Редагувати ]

Налоговая милиция Государственной налоговой администрации провела обыск во входящем в группу небольших банке "Велес" (Киев) в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом говорится в сообщении Налоговой.

Согласно материалам следствия, в банке было открыто более 30 счетов транзитных предприятий и "налоговых ям", с помощью которых 20 предприятий из разных регионов Украины минимизировали свои налоговые обязательства.

Минимизация осуществлялась путем проведения псевдоэкспортных операций.

Следствие по делу продолжается.

Напомним, что по состоянию на 1 апреля 2010 года активы банка "Велес" составили 125,1 миллиона гривен, кредиты и задолженность клиентов - 107,3 миллиона гривен, собственный капитал - 74,1 миллиона гривен.

Январь-март 2010 банк закончил с чистой прибылью 0,06 миллиона гривен, за 2009 год получил прибыль 0,194 миллиона гривен.

У банка "Велес" отсутствуют акционеры, прямо или опосредованно владеющие более 10% акций финучреждения.

Вчера фракция Блока Юлии Тимошенко в Верховной раде заявила о незаконном проникновении сотрудников налоговой милиции в общественную приемную депутата Рады от БЮТ Константина Бондарева.

По словам Бондарева, ворвавшаяся в его офис группа насчитывала около 20 человек. У них на спинах было написано "Налоговая милиция". Были среди них и люди в штатском и без оружия, но у них были и видеокамеры, и фотоаппараты, которыми они фотографировали документы.

Бондарев также заявил, что, по его мнению, захватчики перепутали его офис с помещением находящегося рядом коммерческого банка.