Отныне чтобы обменять валюту, нужно показывать паспорт [ Редагувати ]
Требование Национального банка к банкам и пунктам обмена валют осуществлять документальную идентификацию клиентов-физлиц, обменивающих инвалюту, а также копировать документы таких клиентов независимо от суммы валютообменной операции вступило в силу. Соответствующее постановление регулятора №278 вступает в силу 23 сентября.
Требование касательно хранения в документах операционного (рабочего) дня копий страниц документа, удостоверяющего личность, на основе которого проведена идентификация личности, распространяется на валютообменные операции, осуществляющиеся как на сумму в эквиваленте до 50 тысяч гривен, так и на операции, превышающие эту сумму.
В качестве документа, подтверждающего личность, можно предъявлять как паспорт, так и другой документ, удостоверяющий личность. Данным постановлением регулятор также увеличил лимит продажи наличной инвалюты в одни руки с 80 тысяч гривен до 150 тысяч гривен (в эквиваленте) в день.
Кроме того, Нацбанк разрешил банкам через банкоматы осуществлять операции по покупке у физических лиц наличной инвалюты за гривны.
Курс купли и продажи инвалюты за гривну должен быть единым для операций через кассы банка, пункты обмена и банкоматы.
Регулятор также напомнил банкам, что установление комиссии за такие операции запрещается.
Как сообщалось, Национальный банк объясняет введение требования о предъявлении физическими лицами паспортов при валютообменных операциях выполнением рекомендаций Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).