У США зацікавилися відмиванням грошей російською філією "Дойче банку". Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк попросив у фінустанови надати інформацію про діяльність її московського офісу - електронну переписку, документи, списки клієнтів та інші матеріали.