США розслідує відмивання грошей через Deutsche Bank [ Редагувати ]
Департамент має намір простежити шлях транзакцій на кілька мільярдів доларів
У США зацікавилися відмиванням грошей російською філією "Дойче банку". Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк попросив у фінустанови надати інформацію про діяльність її московського офісу - електронну переписку, документи, списки клієнтів та інші матеріали.
Департамент має намір простежити шлях транзакцій на кілька мільярдів доларів. За однією з версій, у такий спосіб з Росії могли вивести доходи сумнівного походження. І кінці травня "Дойче банк" почав внутрішню перевірку у праві про можливе відмивання грошей у московському офісі.
