СБУ виявило конвертаційний центр на Полтавщині [ Редагувати ]
Конвертаційний центр обслуговував понад два десятки підприємств
Підпільний конвертаційний центр викрили співробітники СБУ на Полтавщині. Ділки працювали щонайменше півроку, за цей час вивели в тінь понад 150 мільйонів гривень.
Конвертаційний центр обслуговував понад два десятки підприємств. За свої послуги зловмисники брали 10 відсотків від суми. Наразі порушено кримінальне провадження.
"Затримано одного з організаторів конвертаційного центру, який зняв готівкою 900 тисяч гривень та підставного директора фіктивного підприємства. На підставі відповідних постанов суду проведено ряд обшуків в офісах, автомобілях та за місцем проживання фігурантів центру.
Вилучено печатки, мобільні телефони та фінансово-бухгалтерську документацію, що свідчить про їх протиправні діяльність", - говорить Олексій Скрильник, помічник начальника УСБУ України в Полтавській області.
