В НБУ наказали восемь банков за отмывание денег [ Редагувати ]

Национальный банк применил меры воздействия к восьми из девяти банков по результатам проверки на предмет соблюдения законодательства в сфере финмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины завершил проверку девяти банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. По результатам проверок в августе 2016 года в восьми из проверенных банков были применены меры воздействия, в частности: шесть письменных оговорок; шесть штрафов", - сказано в сообщении.

В НБУ отмечают, что в основном выявленные в деятельности банков нарушения заключались в несоблюдении требований законодательства относительно публичных деятелей. Например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей во время осуществления идентификации, верификации и в процессе их обслуживания.

Были выявлены и другие нарушения. Речь идет о неполном выявлении финансовых операций, которые в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу, также о нарушении отдельных требований относительно идентификации, верификации и изучении клиентов.

Напомним, что ранее НБУ ликвидировал "Банк Михайловский", также в НБУ объяснили, почему упал курс гривны.