В Киеве полиция "накрыла" конвертцентр с оборотом более 600 млн [ Редагувати ]

В Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 600 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. 

Отмечается, что незаконная структура работала в Киеве и в Черкассах.

Во время обысков по местам проживания конвертцентра, а также в автомобилях, гаражах и офисах было изъято 50 печатей субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, свыше 500 тыс. гривен наличными в национальной и иностранной валюте, черновые записи, электронные носители, мобильные телефоны, банковские карточки, финансово-хозяйственные документы, компьютерная и другая техника, а также 5 единиц огнестрельного оружия.

"Установлено, что преступная схема заключалась в перечислении безналичных средств на счета предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем средства конвертировались путем снятия наличных через банкоматы и кассы в банке и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 11-12%", - говорится в сообщении.

Общий объем средств, которые прошли через оборот центра, составляет 600 млн гривен, вероятные потери бюджета составляют более 44 млн гривен. 

Ранее сообщалось, что в Запорожье правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в более 250 млн грн.