На Волині викрили конвертаційний центр [ Редагувати ]

02 жовтня 2018 10:47 за матеріалами: Подробиці-ТВ

Схему викрили правоохоронці

Конвертаційний центр з обігом понад 100 мільйонів гривень викрили податківці Волині. Клієнти переказували безготівкові кошти, як оплату за нібито отриманий товар, на рахунки фіктивних підприємств.

А вже готівку з підробленими документами назад отримували через кур'єрів. Схему викрили правоохоронці.

Під час обшуків в організаторів оборудки вилучили десятки печаток, банківських карток, підроблену документацію, комп'ютери та півмільйона готівки.

по темі

Prev Next

18 квітня 2024 22:30 Відправка в'язнів на війну: Малюська розповів, чим мобілізація в Україні відрізнятиметься від "Вагнера" (відео)

Мобілізація засуджених в Україні буде сильно відрізнятися від тієї, яка відбувалася в російських тюрмах для ПВК "Вагнера". По-перше, мобілізація буде виключно добровільною, а колишніх в'язнів не кидатимуть, як м'ясо, на штурми

18 квітня 2024 21:54 Мобілізація засуджених: Малюська розповів, чому вбивць треба відправити на війну (відео)

Верховна Рада 4 квітня у першому читанні підтримала законопроєкт про можливість добровільної мобілізації засуджених. Щоправда, стати до захисту Батьківщини зможуть далеко не всі охочі, які перебувають за ґратами

15 квітня 2024 20:34 У Нью-Йорку розпочався суд над Трампом у справі про виплати порноакторці Стормі Деніелс

У Нью-Йорку сьогодні розпочинається перший в історії судовий процес у кримінальній справі щодо колишнього президента Сполучених Штатів. Судять Дональда Трампа, котрий цього року знову балотується у президенти від Республіканської партії

15 квітня 2024 19:33 Поліція врятувала трьох дівчат, яких везли за кордон в сексуальне рабство

23-річна мешканка Волинської області впродовж 2023-2024 років шукала малозабезпечних молодих дівчат, які перебували у вразливому стані, та пропонувала високооплачувану роботу за межами України. Зловмисниця планувала вивезти дівчат за кордон, де вони були б змушені працювати у борделя

14 квітня 2024 20:35 14 пакет санкцій проти рф: що увійде та які наслідки торгівлі з агресором

Цього тижня Євросоюз остаточно схвалив закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за уникнення антиросійських економічних заходів. Одночасно в ЄС почалась робота над 14-м пакетом обмежень. Які санкції туди увійдуть та що чекатиме на тих, хто торгуватиме з агресором в обхід заборони?