В Запорожской области задержан террорист [ Редагувати ]

Сотрудниками запорожского управления СБУ арестован гражданин Сирийской республики. Иностранца подозревают в "отмывании" преступно нажитых денег и в организации их вывоза из Украины в страны Ближнего Востока. Как установило следствие, гражданин Сирии открыл счет в Запорожском банке. За короткое время ряд киевских и днепропетровских фирм перечислили сюда двадцать восемь миллионов гривен, которые сириец конвертировал в доллары и быстро перевел в банки четырнадцати стран Ближнего Востока. Следователи подозревают, что эти миллионы получены от наркоторговли. К тому же фирмы-отправители денег, оказались липовыми.

Григорий Ставный, сотрудник УСБУ в Запорожской области: "Одна из версий, которую мы предполагаем, что эти деньги ушли на поддержание не благотворительной деятельности, а преступной, террористической деятельности за пределами Украины".

Интересно, что 5 миллионов долларов сириец перечислил из Украины в арабские страны вскоре после терактов 11 сентября. Следствие не исключает, что эти события могут быть взаимосвязаны.

Григорий Ставный, сотрудник УСБУ в Запорожской области: "Случилось это практически в октябре, пошли эти финансовые операции. Совпадает. Они буквально в сентябре случились, события эти в Штатах, и буквально в октябре эти деньги активно пошли. Они были перечислены в считанные недели. Две-три недели все эти финансовые операции были осуществлены".

Сотрудники Службы безопасности направили своим коллегам в арабских странах запросы с просьбой содействовать в возвращении денег в Украину. И, хотя арестованный не признает себя виновным, доказать факт преступления, по словам следователей, не составит труда.