Кучма требует усилить контроль за сомнительными финансовыми операциями [ Редагувати ]

Президент Леонид Кучма требует усилить контроль за сомнительными финансовыми операциями в оптовой торговле, перестраховании в компаниях, зарегистрированных в оффшорных зонах, и за финансовыми операциями при посреднических услугах.

Как сообщают "Українські новини", об этом он заявил на совещании по вопросам усиления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

"Благоприятной средой для отмывания "грязных" денег является посредничество,  которое приобрело впечатляющие масштабы", - сказал Кучма.

При этом он привел данные, согласно которым у оптовых посредников сосредоточено около 12% валюты и 25% в гривнах.

Как сообщалось ранее, в мае Кабинет Министров принял постановление "Об определении критериев отнесения финансовых операций к сомнительным или необычным".

Согласно постановлению, сомнительными, в частности, признаны операции с участием компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, сделки с предварительной оплатой по импортным контрактам на сумму, превышающую 30% стоимости импортируемых товаров или услуг.

Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег,  полученных преступным путем, (FATF) 14 февраля отменила введенные в декабре 2002 года санкции против Украины, однако оставила Украину в "черном списке" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.

FATF продолжает требовать от Украины внедрения механизмов борьбы с отмыванием денег, развития ее департамента финансового мониторинга, ответственного за обнаружение подозрительных операций.