В Черкассах задержали владельцев конвертационного центра [ Редагувати ]
В Черкассах задержали владельцев конвертационного центра
У Черкасах викрили Конвертаційний центр. Його власників затримали на гарячому, під час перевезення готівки.
У машині затриманих знайшли близько 400 тисяч гривень. Ще 150 тисяч а також травматичну зброю, оргтехніку, підробні документи та штампи виявили згодом у конвертаційному центрі. За словами слідчих, він діяв упродовж двох років, його клієнтами були шістдесят підприємств з Черкаської та Київської областей.
Євген Кукла, старший оперуповноважений управління податкової міліції ДПА в Черкаській області:
- З 2009 -11 роки вони встигли про конвертувати близько 125 мільйонів гривень готівкою. Всього ними були створені 5 фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, які були конвертаційним центром.
