В НБУ объяснили, почему нужно предъявлять паспорт при обмене валюты [ Редагувати ]
В НБУ объяснили, почему нужно предъявлять паспорт при обмене валюты
Национальный банк объясняет введение требования о предъявлении физическими лицами паспортов при валютообменных операциях выполнением рекомендаций Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем. Об этом говорится в сообщении НБУ.
"Такая проверка резидентности физических лиц соответствует рекомендациям FATF и приведена в соответствие с требованиями законодательства Украины о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем", - отмечается в сообщении.
НБУ также подчеркивает, что информация, получаемая банками при идентификации клиентов-физлиц, осуществляющих валютообменные операции, является банковской тайной, имеет ограниченный доступ и может быть раскрыта третьим лицам лишь по решению суда или в иных предусмотренных законодательством случаях.
Как сообщалось ранее, постановлением №278, вступающим в силу с 23 сентября, НБУ обязал банки фиксировать фамилию, имя, отчество лица, осуществляющего валютообменную операцию, в справках и квитанциях.
Данным постановлением Нацбанк также увеличил лимит продажи наличной инвалюты в одни руки с 80 тысяч гривен до 150 тысяч гривен (в эквиваленте) в день.
