В Кременчуге выявлен конвертационный центр [ Редагувати ]
В Кременчуге Полтавской области работники налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины в Полтавской области прекратили деятельность конвертационного центра.
Как сообщили в пресс-службе ГНАУ в Полтавской области, организаторами конвертационного центра стали руководители одного из кременчугских частных предприятий. Для этого был зарегистрированы ряд фиктивных коммерческих структур, через расчетные счета которых в "тень" было переведено более 0,5 миллиона гривен.
Им помогал служащий одного из коммерческих банков Кременчуга, который за свою долю в прибыли стал банковским координатором конвертационного центра.
С целью конспирации задержанные разместили свой офис не по указанному юридическому адресу, а на территории реально действующей станции техобслуживания. Кроме этого, они изъяли из всех городских справочников контактные номера телефонов предприятия и давали их только клиентам конвертационного центра.
Во время проверки налоговики изъяли печати, бланки и другие реквизиты фиктивных предприятий, а также бухгалтерскую документацию, свидетельствующую о незаконной деятельности.
Сейчас проводится проверка финансово-хозяйственной деятельности как самого конвертационного центра, так и предприятий, которые пользовались его услугами. Устанавливается круг лиц, причастных к незаконной деятельности.
