Налоговая милиция Киева разоблачила злостных неплательщиков [ Редагувати ]

Сотрудники налоговой милиции Киева раскрыли механизм уклонения от уплаты налогов и отмывания денежных средств, который использовался предпринимателем, прибывшим в столицу из одной из стран ближнего зарубежья. Как сообщает пресс-служба налоговой милиции в Киеве, бывший военный летчик в течение нескольких лет сумел создать в Киеве сеть предприятий, которые специализируются на эксплуатации и ремонте авиационной техники.

Получив в аренду от Минобороны Украины самолеты, руководство его фирмы "Авиакомпания А.Т.И." заключила договор с ирландской компанией "EAST\WEST" на выполнение воздушных грузовых перевозок. После этого руководство новосозданной фирмы получает полный финансовый контроль за денежными поступлениями от грузовых перевозок.

Суть преступного механизма состояла в инсценировке нерезидентом временного ввоза на территорию Украины ликвидного товара по заниженной цене с целью дальнейшей реализации - по обычной рыночной стоимости. Уменьшение стоимости товара при таможенных процедурах приводило к тому, что при следующей его реализации нерезидент получал доходы на территории Украины, уклонялся от уплаты налогов, резиденты же налогов не платили вообще.

Проверяя информацию о сокрытии валютной выручки фирмы, налоговая милиция выявила факт попытки уклонения от уплаты налогов при покупке 8 чешских самолетов Л-410. Самолеты раньше принадлежали одному из предприятий Черкасс, которое имело налоговую задолженность перед бюджетом. В связи с этим самолеты были описаны ГНА в Черкасской области и переданы для реализации в счет погашения недоимки перед бюджетом на Черкасской товарной бирже. Самолеты по бухгалтерскому учету предприятия "Авиакомпании А.Т.И." не числятся, прибыльных документов нет.

Используя средства за счет амортизационных начислений на арендованные Ил-76, фирма сокрыла валютную выручку - более 1 миллиона долларов. На реализации же 4-х самолетов Ил-76 Минобороны Украины злоумышленники "наварили" 700 тысяч долларов. Так как машины по документам проходили как непригодные к эксплуатации. Но сегодня они эксплуатируются в Азербайджане. Всего же по предварительным данным мошенники сокрыли около 15 миллионов долларов.

Кроме этого, разоблачена деятельность киевского предприятие "Татарстан-Экспорт", занимавшегося оптовой торговлей негосударственных предприятий и организаций. Директор фирмы умышленно завышал состав валовые затраты предприятия. При этом он получал возможность не платить значительную часть налога на прибыль предприятий. Более полгода он уклонялся от уплаты налога и перечислял деньги за границу в оффшорную зону. Средства, поступив в один такой оффшор - на Британские Виргинские острова, надолго там не задерживались, а перечислялись в один из швейцарск

их банков. Таким образом предприниматель нанес убытки государству в сумме, которая превышает 5 миллионов гривен. Счета предприятия блокированы. Против директора возбуждено уголовное дело. На сегодня оно передана в суд.